Crypto-monnaie : Le Nigéria poursuit judiciairement Binance et ses dirigeants
Les autorités nigérianes ont engagé des poursuites judiciaires contre l’échange de crypto-monnaie Binance et deux de ses dirigeants, ont rapporté jeudi les médias locaux, accusant l’entreprise de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.
Lors de l’audience tenue à Abuja, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été présent, tandis que Nadeem Anjarwalla, directeur régional de l’entreprise, est actuellement en fuite, ayant échappé à sa garde à vue en mars. Les charges retenues contre Binance et ses cadres comprennent des accusations sérieuses telles que l’exploitation sans licence, la manipulation illégale des taux de change, l’évasion fiscale et la dissimulation de la provenance de fonds douteux, évalués à 35,4 millions de dollars.
Cependant, cette affaire n’est pas sans controverse, avec des allégations d’irrégularités procédurales et de violation des droits des accusés. En outre, des rapports ont suggéré que les autorités nigérianes ont demandé des informations sur les utilisateurs de la plateforme Binance, soulevant des questions sur la confidentialité et la liberté financière des citoyens.
L’audience a été ajournée jusqu’au 8 avril, en raison d’un désaccord entre les avocats de la défense et le procureur concernant la représentation légale de Binance.
